Acuerdos de Asamblea Ordinaria


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1 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA: CLAVE DE COTIZACIÓN RAZÓN SOCIAL CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERIE TIPO DE ASAMBLEA FECHA DE CELEBRACIÓN HORA PORCENTAJE DE ASISTENCIA DECRETA DERECHO ORDINARIA 22/02/ : % No ACUERDOS 22 de febrero de 2018 CA-001/2018 Orden del Día El Consejo de Administración aprobó el siguiente Orden del Día para la sesión: I. Informe del Director General II. Asuntos Prioritarios II.1. Estados Financieros Consolidados Condensados No Dictaminados al 31 de diciembre de II.2. Firma por CFE como Obligado Solidario en los Convenios Directos con los acreedores de los vendedores en los Contratos de Cobertura Eléctrica cedidos a CFE Suministrador de Servicios Básicos. II.3. Operación relevante de venta de gas natural de CFEnergía que requiere garantía corporativa. III. Asuntos para Autorización del Consejo III.1. Estrategia de Cobertura de Exposición Cambiaria para III.2. Informe sobre el uso del endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad del segundo semestre de III.3. Financiamiento de Proyectos de Obra Pública Financiada. III.4. Programa Anual de Contrataciones III.5. Rotación anual de Presidencias de los Comités Auxiliares del Consejo de Administración. IV. Asuntos para Conocimiento del Consejo IV.1. Informes Anuales de los Comités Auxiliares del Consejo de Administración. IV.2. Informe sobre la emisión de Fibra E. IV.3. Adecuaciones presupuestarias al cierre del ejercicio fiscal IV.4. Resultados del Programa Operativo Anual (POA) a diciembre IV.5. Matriz de Riesgos Estratégicos de la CFE, Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. IV.6. Programa de Cumplimiento en Materia de Competencia Económica. IV.7. Dictamen Anual sobre la Transparencia en la Comisión Federal de Electricidad y la Revelación de Información Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1

2 IV.8. Informe de la OCDE: "Combate a la colusión en licitaciones en México: una revisión de las reglas y prácticas de contrataciones de la CFE". IV.9. Informe de Actividades de la Comisión de Inversiones. IV.10. Plan de Negocios de CFE Calificados. IV.11. Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos. IV.12. Proyecto PIDIREGAS Altamira Unidades 1 y 2. V. Aprobación de Acta VI. Seguimiento de Acuerdos VII. Asuntos Generales VIII. Previsiones económicas máximas para la negociación del contrato colectivo de trabajo de febrero de 2018 CA-002/2018 Informe del Director General Con fundamento en el artículo 12, fracción XVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó el Informe del Director General, correspondiente al cuarto trimestre de Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 2

3 22 de febrero de 2018 CA-003/2018 Estados Financieros consolidados condensados no dictaminados del cuarto trimestre de 2017 Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento de los Estados Financieros consolidados, condensados, no dictaminados de la Comisión Federal de Electricidad, correspondientes al cuarto trimestre de de febrero de 2018 CA-004/2018 Firma por CFE como Obligado Solidario en los Convenios Directos con los acreedores de los vendedores en los Contratos de Cobertura Eléctrica cedidos a CFE Suministrador de Servicios Básicos Con fundamento en el artículo 69 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en el numeral IV.1, inciso iv), de las Políticas para el Otorgamiento de Garantías por parte de la Comisión Federal de Electricidad a sus Empresas Productivas Subsidiarias, Empresas Filiales y Fideicomisos, el Consejo de Administración, con el dictamen favorable de la Dirección Corporativa de Finanzas, aprobó que la Comisión Federal de Electricidad otorgue garantía corporativa y se constituya como aval/obligado solidario en los convenios directos con los acreedores de los vendedores en los Contratos de cobertura Eléctrica cedidos a CFE Suministrador de Servicios Básicos. Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 3

4 22 de febrero de 2018 CA-005/2018 Operación relevante de venta de gas natural de CFEnergía que requiere garantía corporativa Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en el numeral IV.1, inciso iv), de las Políticas para el Otorgamiento de Garantías por parte de la Comisión Federal de Electricidad a sus Empresas Productivas Subsidiarias, Empresas Filiales y Fideicomisos, el Consejo de Administración, con el dictamen favorable de la Dirección Corporativa de Finanzas, aprobó que la Comisión Federal de Electricidad otorgue garantía corporativa y se constituya como aval/obligado solidario (Parent Company Guarantee) a favor de CFEnergía, S.A. de C.V., en la operación relevante de venta de gas natural, en términos del documento anexo. 22 de febrero de 2018 CA-006/2018 Estrategia de Coberturas de Exposición Cambiaria para 2018 Con fundamento en el artículo 12, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó la "Estrategia de Cobertura de Exposición Cambiaria para 2018", de la Comisión Federal de Electricidad, en términos del documento anexo. Asimismo, autorizó a la administración para que se inicien las gestiones necesarias para su implementación. Sesión 23 Ordinaria Acuerdo Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 4

5 22 de febrero de 2018 CA-007/2018 Informe sobre el uso del endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad en el segundo semestre de 2017 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, fracción XXX, y 111 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración: Primero: Aprobó el Informe sobre el uso del endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al segundo semestre de Segundo: Tomó conocimiento que dicho informe será remitido al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes. 22 de febrero de 2018 CA-008/2018 Financiamiento de Proyectos de Obra Pública Financiada Con fundamento en los artículos 109 y 110 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y con la recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración aprobó que la Comisión Federal de Electricidad lleve a cabo la contratación de los financiamientos necesarios en moneda nacional o extranjera, por un monto de hasta millones de pesos y 78.5 millones de dólares, para cumplir con las obligaciones contractuales de pago de los siguientes proyectos de Obra Pública Financiada: 171 CC Agua Prieta II (con campo solar) 274 SE 1620 Distribución Valle de México (1a Fase) 281 LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste 321 SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución (2a y 5a Fase) 322 SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (4a Fase) 337 SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental (2a. Fase) 338 SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución (6a Fase) 339 SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (5a Fase) 350 SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (1a Fase) 22 de febrero de 2018 CA-009/2018 Programa Anual de Contrataciones 2018 Con fundamento en el artículo 12, fracción XXX de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como la Disposición 13, segundo párrafo, de las Disposiciones Generales en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, previa recomendación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y servicios, el Consejo de Administración aprobó el Programa Anual de Contrataciones de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias para el Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 5

6 Ejercicio 2018, en términos del documento anexo. Asimismo, instruyó a la Administración para que dentro de los siguientes treinta Días Naturales, dando cabal cumplimiento a la legislación en materia de separación legal y competencia económica, se ponga a disposición del público un resumen que contendrá los datos generales del programa Anual de Contrataciones, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones y de la página de internet de CFE. 22 de febrero de 2018 CA-010/2018 Rotación anual de Presidencias de los Comités Auxiliares del Consejo de Administración Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración determinó la rotación de los Consejeros Presidentes de los comités del Consejo de Administración, en términos del documento anexo. 22 de febrero de 2018 CA-011/2018 Informes Anuales de los Comités Auxiliares del Consejo de Administración Con fundamento en el artículo 12, fracción XX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento de los informes de labores de los comités correspondientes al ejercicio Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 6

7 22 de febrero de 2018 CA-012/2018 Informe sobre la Emisión de Fibra E Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe sobre la Emisión de la Fibra E, en los términos presentados. 22 de febrero de 2018 CA-013/2018 Adecuaciones presupuestarias al cierre del ejercicio fiscal 2017 Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX y 105 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y en seguimiento al acuerdo CA-115/2017, el Consejo de Administración tomó conocimiento de las adecuaciones presupuestarias realizadas al ejercicio fiscal 2017, en los términos presentados. Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 7

8 22 de febrero de 2018 CA-014/2018 Resultados del Programa Operativo Anual (POA) a diciembre 2017 Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del resultado del Programa Operativo Anual a diciembre de de febrero de 2018 CA-015/2018 Matriz de Riesgos Estratégicos de la CFE, Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento de la Matriz de Riesgos Estratégicos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales. Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 8

9 22 de febrero de 2018 CA-016/2018 Programa de Cumplimiento en Materia de Competencia Económica Con fundamento en el artículo 12, fracciones XVIII y XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Programa de Cumplimiento y Mitigación de Riesgos en Materia de Separación Legal y Competencia Económica, en los términos presentados. 22 de febrero de 2018 CA-017/2018 Dictamen Anual sobre la Transparencia en la Comisión Federal de Electricidad y la Revelación de Información 2017 Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Dictamen Anual sobre la Transparencia en la Comisión Federal de Electricidad y la Revelación de Información 2017, emitido por el Comité de Auditoría. Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 9

10 22 de febrero de 2018 CA-018/2018 Informe de la OCDE: "Combate a la colusión en licitaciones en México: una revisión de las reglas y prácticas de contrataciones de la CFE" Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): "Combate a la colusión en licitaciones en México: una revisión de las reglas y prácticas de contrataciones de la CFE". 22 de febrero de 2018 CA-019/2018 Informe de Actividades de la Comisión de Inversiones Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe de Actividades 2017 de la Comisión de Inversiones, en términos del documento anexo. Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 10

11 22 de febrero de 2018 CA-020/2018 Plan de Negocios de CFE Calificados Con fundamento en el artículo 12, fracciones I y XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Plan de Negocios de CFE Calificados, S.A. de C.V. 22 de febrero de 2018 CA-021/2018 Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos Con fundamento en el artículo 12, fracciones I y XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del estatuto orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos. Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 11

12 22 de febrero de 2018 CA-022/2018 Proyecto PIDIREGAS, Altamira Unidades 1 y 2 Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento de la situación que guarda el proyecto "258 RM CT Altamira Unidades 1 y 2". 22 de febrero de 2018 CA-023/2018 Aprobación de acta Con fundamento en la disposición Décimo Sexta de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó el acta correspondiente a la sesión 22 ordinaria, celebrada el 14 de diciembre de Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 12

13 22 de febrero de 2018 CA-024/2018 Seguimiento de acuerdos Con fundamento en la disposición Sexta, fracción III, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del seguimiento de acuerdos. 22 de febrero de 2018 CA-025/2018 Previsiones económicas máximas para la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo (revisión 2018) Con fundamento en el artículo 12, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó las previsiones económicas máximas para la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo para 2018, aplicable en la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias. Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 13